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企業調査

企業調査

企業調査に関するご相談


過去に当事務所へ寄せられた企業調査に関するご相談の紹介いたします。

 資産・財務調査のご相談

  • 新規の取引先から詐欺の被害を受けた。該当企業の実態について調べてほしい
  • 取引先から債権の回収を行うため、相手企業の資産・財務に関する情報が欲しい
  • 取引先の企業と連絡が取れなくなり、商品の代金も受け取れずに困っている
  • 取引先が倒産した。どうにか債権を回収したい。

 身辺調査のご相談

  • どうしても取引を成功させたい企業の部長がいるので、趣味嗜好を事前にリサーチしたい。
  • 当社にいたずら電話や無言電話などを頻繁にしてくる人物がいる。
  • お世話になっている取引先の代表が交代することになった。次の代表はどのような人物なのか知っておきたい。

 信用調査のご相談

  • 取引先の企業の良くない噂を聞いた。事実確認を行いたい。
  • 新規の取引先の支払い能力に不安があるので、経営状況を把握したい
  • 依頼を検討中のコンサルタントの過去の経歴を調べてほしい

ラブル探偵事務所にご相談をいただくのは、個人のお客様だけではありません。大手・中堅・中小と事業規模を問わず、多くの法人企業様からのご相談が増えています。

決して上向きとは言えない日本経済の中、確実に収益を高め、安定した経営を行うため、社内・社外におけるリスクを最小限に抑えるためと、企業調査の需要は年々増加傾向にあります。

当事務所では、上記でお伝えした内容以外にも、様々な種類のご相談をお受けしています。

また、社員や従業員の素行調査、中途採用者や新卒採用者の身元調査・信用調査、につきましては、別ページにして詳細な説明を行っておりますので、そちらもご覧ください。

企業の経営に関すること、取引先企業に関することなど、どのような内容でも構いません。誰にも相談できないとお悩みの方は、まずはご相談ください。

 企業調査から判明した事実

探偵事務所や興信所などの企業調査から判明した事例をご紹介します。

  • 依頼を検討していたコンサルタントが詐欺師であることが判明した
  • 取引先企業の社長の情報を事前に得ていたことで、話が盛り上がり商談が成功した
  • 新しい取引先の企業が、自転車操業であることが判明した
  • 少し怪しんでいたが、堅実経営であり、今後の事業の発展が見込めることがわかり、取引を開始した
  • 過去の取引先の財務調査を依頼したことで、債権回収に向けて動き出すことができた

企業などの財務状況や資産関係、実際の経営の状態などは、周りから見ているだけでは全くわかりません。 経験を積んだ探偵が調査を行うことで「必要な情報の入手」が可能です。

さらに、プロに企業調査を依頼する大きなメリットは、秘密厳守で調査が可能という点です。

いくら社内で有力な情報を掴んでいたとしても、企業としてはなかなか表立って動くことはできません。なぜなら、内容を問わず「調査をしていた」という事実だけで、対象者や対象企業は不快感を示すことが多いです。さらに、その後の関係も悪化する可能性が高くなるため、白黒はっきりつかない状態であればあるほど、社内の人物を使っての調査はおすすめできません。

しかし、だからといって全く調査をせずに、新規取引先を開拓したり今までの与信枠を増やしたりすることはリスクが高すぎます。

リスクを避けた上で、良い取引先との付き合いを行うことが、企業の発展に繋がります。そのためにも、部外者である探偵に依頼し、しかも確実な証拠・情報を得た上で、次の手を考える必要があると言えるでしょう。

 企業調査の概要

本題に入り、ご相談者様にとって気になる調査方法や期間、料金などの具体的内容についてご説明させていただきます。

 企業調査とは

企業調査とは、安全性や安定性、将来性や財務・資産状況、社長や社員の人間性など様々な情報を集めた上で、企業としての総合力や取引リスクの有無を調査する方法です。 企業調査を行うことで、新規取引から既存取引まで、企業間の取引におけるトラブルを未然に防ぐことができます。

例えば、新規取引を行う場合、年間売上が3,000万円しかない会社Aに、会社Bが5,000万円の商品の販売を計画しているとします。単純計算で考えてもこの取引自体、リスクが高いです。

企業調査を行い財務状況を把握していれば、取引を避けることができます。ですが、財務状況を把握していなければ、売掛債権の未回収リスクが発生します。

健全な取引を行うためにも、取引先企業がしっかり料金の支払いをしてくれるかを調査しておくことが重要です。

依頼企業様のサポート、リスク回避を目的とし、様々な事例に対応しています。

 企業調査の方法

企業調査を行う場合の方法をご説明します。企業調査と一括りにまとめていますが、企業調査は調査内容が幅広く、依頼内容によって調査方法が異なります。

そのため、ここでご紹介する内容は、あくまで一例であるとお考えください。

 尾行調査

依頼内容に応じて、特定の人物を張り込み・尾行し、行動パターンを確認する調査方法です。社長の1日の動きを追うだけでも、経営状況や取引先との付き合いなど、様々なことがわかります。

その他、依頼内容に応じて素行調査や盗聴器の調査など、様々な調査を組み合わせることもあります。

 聞き込み調査

取引先会社や同業他社、近隣住民など必要に応じて様々な人物から情報を得る調査方法です。
実際に現地に赴くことで、より詳しい情報を得ることが可能です。

別の調査の名目で聞き込みを行うため、企業調査であることが気づかれてしまう心配はありません。

 データ解析調査

インターネット上で対象企業のウェブサイトや新聞記事、雑誌などのオープンデータなどを元に、過去から現在に至るまでの様々な企業情報を集める調査方法です。
企業名や代表者名の変更、経営状態の変化などの情報の入手も可能です。

 企業調査を素人が行うリスク

企業調査の場合、調査対象企業や人物に気付かれてしまい、信用・信頼を無くしてしまうことがリスクとなりますので、素人の方は行わないほうが賢明でしょう。

また、さらにひどい状態になると、調査を依頼したことが世間に公表され、顧客や他の取引先の信頼までも失ってしまう可能性もあります。

素人が表に出ている情報以外を入手するのは、困難です。
また噂の中にも、単なる噂と真実に基づく噂があり、素人が単純に判断することはできません。

ひとつの判断ミスが、企業の経営状況を大きく変えてしまうものです。
「素人でも企業調査ができるのでは?」などと思わず、信頼できるプロに任せることをおすすめします。

 企業調査の調査期間

調査に必要な期間は、情報量の多さや条件、難易度によっても変わってきますが、目安としては数日~1か月程となります。

 調査が短期のケース
        
  • 調査の対象者の行動パターンやスケジュールをある程度把握している
  •     
  • ご相談者様の企業内部にも、企業調査に協力的な人物がいる
  •     
  • 対象者や調査対象企業の提出可能な情報量が多い
 調査が長期のケース
        
  • 調査の対象者の行動パターンやスケジュールがまったくわからない状態
  •     
  • 財務状況確認後、裁判を想定しているため詳細な証拠・資料を求めている
  •     
  • 対象者や調査対象企業の情報が少ない

 企業調査の料金

企業調査の場合に関しましては、時間制ではなく1件あたりの金額で提示されることが一般的となります。

できる限りスムーズに調査に入るためにも、すでに把握できている情報に関しては、全てご提供ください。

ラブル探偵事務所では、現段階での情報量と依頼内容をお伺いした上で、お見積もりを作成しております。

ラブル探偵事務所では、お見積書に明記されている料金以外は一切かかりません。成功報酬などの調査後の追加料金は一切いただいておりませんのでご安心ください。

※ラブル探偵事務所では違法性がある調査に関しましては、一切お断りしておりますのでご了承下さい。

 企業調査の費用相場

  • 財務・資産調査:1件毎に5万~
  • 信用調査:1件毎に10万~
  • 身辺調査:1名毎に10万~

上記の金額を企業調査の費用相場とし、事前の情報量や求める調査内容に応じて増減するとお考えください。

 把握済みの情報をまとめる

探偵事務所や興信所では、ご相談者様から得た情報を元に調査のプランを練っていきます。
正確な情報が多いほど調査効率も上がり、費用を抑えられます。

 自社に関する情報

  • 会社・企業名
  • 所在地
  • 電話番号
  • 代表者の氏名
  • 設立年月日
  • 資本金
  • 売り上げ
  • 従業員数

 

 調査の対象企業に関する情報

  • 会社・企業名
  • 所在地
  • 電話番号
  • 代表者の氏名
  • 設立年月日
  • 資本金
  • 売り上げ
  • 従業員数
  • グループ会社の有無

 

 対象者に関する情報

  • 氏名
  • 住所
  • 年齢
  • 勤務先・勤務先住所
  • 顔と全体の写真
  • 身長
  • 体重
  • 服装
  • 髪型
  • 車両情報(車種・色・ナンバー)
  • よく行くお店

 

上記以外の情報でも、調査に関することは全て隠さずにお伝えください。
思いがけない部分から、調査の進展が見込めることがあります。

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